- 🎬 Диалоги об ОАЭ by Korpus Prava — новый сезон! В этом выпуске мы обсудим последние измен…
- 🖼 Приглашаем всех на вебинар! Регистрация по ссылке: https://forms.gle/LFAdLPrYzFgkSkaC9
- 🖼 📖 Иностранные компании, зарегистрированные в качестве КИК и раскрывающие инф…
- Италия удваивает налоговую ставку для новых резидентов по режиму «Флэт Тэкс» ⚪️ С 1…
- 📄 Фандейшн ОАЭ-Korpus Prava.pdf – 985.6 KB
- 🖼 📖 Узнайте, кто такие недомицилярные резиденты Кипра, как получить этот статус …
- Суд в Дубае признал криптовалюту законным способом выплаты зарплаты ⚪️ Суд рассм…
- В ОАЭ усилили ответственность за нарушения трудового законодательства ⚫️ Правит…
- Обзор изменения законодательства РФ для физических лиц за июль 2024 опубликован. В …
- Предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательства РФ для юридических…
Европейская комиссия усиливает борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
May 21, 2020
7 мая Европейская комиссия на своем официальном сайте опубликовала объемный план действий, в котором изложены конкретные меры, которые комиссия примет в течение следующих 12 месяцев для более эффективного обеспечения соблюдения, надзора и координации правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные положения нового плана:
Эффективное применение правил ЕС: план действий направлен на то, чтобы Европейское банковское управление в полной мере использовало свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Единый свод правил ЕС: в первом квартале 2021 года комиссия предложит единый согласованный свод правил, который позволит устранить последствия неоднозначной трактовки действующих правил.
Надзор на уровне ЕС: предлагается создать надзорный орган на уровне ЕС.
Механизм координации и поддержки деятельности подразделений финансовой разведки государств-членов: предложено создать механизм ЕС для содействия дальнейшей координации и поддержки работы этих органов.
Обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства и обмена информацией на уровне ЕС: сотрудничество судебных органов и полиции на основе инструментов и механизмов ЕС имеет большое значение для обеспечения надлежащего обмена информацией. Частный сектор также играет определенную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому комиссия издаст руководство о роли государственно-частного партнерства для уточнения и расширения обмена данными.
Глобальная роль ЕС: ЕС необходимо будет скорректировать свой подход к третьим странам, имеющим недостатки в режимах борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Также была опубликована новая методология выявления стран, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые создают значительные угрозы для финансовой системы ЕС.
Список этих стран и более подробная информация в официальном источнике: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_800