- 🖼 Российские компании всё чаще сталкиваются с суровыми последствиями за нарушен…
- 🎬 Соглашение об избежании двойного налогообложения – не просто еще один юридичес…
- Парламент Кипра расширил освобождение от НДС для малого бизнеса
- Кипр: продление срока подачи налоговых деклараций на 2024 год до 30 сентября 2025 года
- Завершающая часть онлайн-конференции «NON-DOM BREXIT — новые налоговые альтернативы дл…
- 🖼 📖 Кипр обновил правила трансфертного ценообразования: ключевые изменения 2022–…
- С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram
- ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС
- Пятая часть онлайн-конференции «NON-DOM BREXIT – Новые налоговые альтернативы для сверх…
- С 1 июня — новые правила: что изменилось в антиотмывочном законе?
Европейская комиссия усиливает борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
May 21, 2020
7 мая Европейская комиссия на своем официальном сайте опубликовала объемный план действий, в котором изложены конкретные меры, которые комиссия примет в течение следующих 12 месяцев для более эффективного обеспечения соблюдения, надзора и координации правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные положения нового плана:
Эффективное применение правил ЕС: план действий направлен на то, чтобы Европейское банковское управление в полной мере использовало свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Единый свод правил ЕС: в первом квартале 2021 года комиссия предложит единый согласованный свод правил, который позволит устранить последствия неоднозначной трактовки действующих правил.
Надзор на уровне ЕС: предлагается создать надзорный орган на уровне ЕС.
Механизм координации и поддержки деятельности подразделений финансовой разведки государств-членов: предложено создать механизм ЕС для содействия дальнейшей координации и поддержки работы этих органов.
Обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства и обмена информацией на уровне ЕС: сотрудничество судебных органов и полиции на основе инструментов и механизмов ЕС имеет большое значение для обеспечения надлежащего обмена информацией. Частный сектор также играет определенную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому комиссия издаст руководство о роли государственно-частного партнерства для уточнения и расширения обмена данными.
Глобальная роль ЕС: ЕС необходимо будет скорректировать свой подход к третьим странам, имеющим недостатки в режимах борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Также была опубликована новая методология выявления стран, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые создают значительные угрозы для финансовой системы ЕС.
Список этих стран и более подробная информация в официальном источнике: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_800