ЦБ отозвал лицензию у оператора платежной системы TelePay за работу с онлайн-казино Коммерсантъ. Лента новостей

December 17, 2021

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум». Как сообщает регулятор, в частности, НКО совершала непрозрачные операции, которые были направлены на расчеты между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино.НКО «Премиум» является оператором платежной системы TelePay с сетью из 20 тыс. терминалов и касс в большинстве регионов России.По информации ЦБ, НКО «Премиум» нарушала законы, которые регламентируют банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Организация также получала доходы преступным путем, полагают в Банке России. Регулятор в течение последних 12 месяцев предупреждал организацию об этом, а также применял к ней соответствующие меры.По величине активов НКО «Премиум» занимала 359-е место в российской банковской системе.

Источник

Most Read News

January 24, 2020

Professional Tax – new tax for Cyprus companies

At the end of 2019 Cyprus municipalities introduced a new tax for Cyprus companies called Professional Tax.

October 27, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

January 24, 2020

Professional Tax – новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

August 06, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

November 30, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

July 10, 2020

Cyprus: Since 1 of July Contributions to the GESY Fund Have Increased

From March 1, 2020, contributions to the Fund of the state health insurance system of Cyprus GESY were supposed to grow as part of the second stage of the reform of this system.

June 13, 2025

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram Согласно Федеральному закону от 07.04.2025 № 72-ФЗ, с 1 сентября 2025 года запрещается размещение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистским [...]

December 03, 2019

Happy Lawyer’s Day!

December 3 is the lawyer's day in Russia. Congratulations to our colleagues on their professional holiday!