ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС

June 11, 2025

ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС

⚫️ 10 июня 2025 года Европейская комиссия официально исключила Объединённые Арабские Эмираты из перечня юрисдикций с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

⚫️ Напомним, ранее, в феврале 2024 года, ОАЭ были также исключены из «серого списка» FATF.

⚫️ Что это значит на практике:
– Европейские банки и платёжные учреждения смогут применять упрощённые меры комплаенса при взаимодействии с контрагентами из ОАЭ;
– Платёжные операции и трансграничные расчёты с участием ОАЭ будут проходить быстрее и с меньшим количеством проверок;
– Это решение создаёт благоприятные условия для финансового сектора, включая fintech и международные структуры, использующие Эмираты как региональный хаб;
– Усиливается доверие к нормативной базе ОАЭ и признание эффективности национальной системы финансового мониторинга.

⚫️ Исключение из списка ЕС – это не просто политический жест, а реальный шаг к упрощению деловой практики и снижению регуляторных барьеров в международном взаимодействии с участием ОАЭ.

Most Read News

January 24, 2020

Professional Tax – new tax for Cyprus companies

At the end of 2019 Cyprus municipalities introduced a new tax for Cyprus companies called Professional Tax.

July 10, 2020

Cyprus: Since 1 of July Contributions to the GESY Fund Have Increased

From March 1, 2020, contributions to the Fund of the state health insurance system of Cyprus GESY were supposed to grow as part of the second stage of the reform of this system.

January 24, 2020

Professional Tax – новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

December 03, 2019

Happy Lawyer’s Day!

December 3 is the lawyer's day in Russia. Congratulations to our colleagues on their professional holiday!

August 06, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

May 18, 2020

CRS and FATCA: extension of reporting deadlines

In 2020, the deadlines for submitting financial statements in accordance with CRS and FATCA standards has changed.

October 27, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

November 30, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]