- Обзор изменений законодательства РФ для физических лиц за май-июнь 2025.
- Предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательства РФ для юридических…
- 🖼 📖 23 мая 2025 года Гонконг принял закон о редомициляции: теперь иностранные компа…
- 🖼
- 🎬 Открываете счёт в банке ОАЭ? Вот что точно нужно знать, чтобы его потом не закры…
- 🖼 📖 Сравниваем личные фонды в России и семейные фонды в DIFC: налоги, защита активо…
- 🖼
- 🎬 В этом видео рассказываем о ключевых различиях между компаниями, зарегистриро…
- 🖼
- 🖼 Российские компании всё чаще сталкиваются с суровыми последствиями за нарушен…
ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС
June 11, 2025
ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС
⚫️ 10 июня 2025 года Европейская комиссия официально исключила Объединённые Арабские Эмираты из перечня юрисдикций с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
⚫️ Напомним, ранее, в феврале 2024 года, ОАЭ были также исключены из «серого списка» FATF.
⚫️ Что это значит на практике:
– Европейские банки и платёжные учреждения смогут применять упрощённые меры комплаенса при взаимодействии с контрагентами из ОАЭ;
– Платёжные операции и трансграничные расчёты с участием ОАЭ будут проходить быстрее и с меньшим количеством проверок;
– Это решение создаёт благоприятные условия для финансового сектора, включая fintech и международные структуры, использующие Эмираты как региональный хаб;
– Усиливается доверие к нормативной базе ОАЭ и признание эффективности национальной системы финансового мониторинга.
⚫️ Исключение из списка ЕС – это не просто политический жест, а реальный шаг к упрощению деловой практики и снижению регуляторных барьеров в международном взаимодействии с участием ОАЭ.