CONTENTS OF LAST ISSUE
News Archive December 2020
December 30, 2020
Обновляется список операций, подлежащих обязательному контролю РосфинмониторингомФедеральный закон №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был официально опубликован 13 июля 2020 г.
December 23, 2020
Electronic Register of Beneficiaries in CyprusThe Council of Ministers of Cyprus on 16/12/2020 decided to Appoint the Registrar of Companies and Official Receiver, as the competent authority for the maintenance of the central Register of Real Beneficiaries of the companies and authorized it to collect information about the actual beneficiaries of companies and other legal entities through the system developed.