- Предлагаем вашему вниманию обзор изменения законодательства РФ для физических л…
- Предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательства РФ для юридических…
- Онлайн-конференция “NON-DOM BREXIT – New Tax Destinations for UHNWI” уже сегодня в 13:00 (время Кипра).
- 🖼 Напоминаем, что 16 апреля в 10:00 (GMT) состоится онлайн-конференция “NON-DOM BREXIT – New Tax Des…
- 🖼 📖 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» устанавливает порядок проведения инвентаризаци…
- 📄 Non-dom brexit-16april-final.pdf – 3.3 MB
- Минфин РФ уточнил правила проверки налогового резидентства ⚪ Минфин, Росфинмонит…
- Компании из free zones Дубая смогут открывать филиалы на материке ⚫️ Компании, зарегис…
- 🖼
- 🖼 📖 Налоговая амнистия дробления бизнеса 2025–2026 годов позволит компаниям добров…
В Ингушетии суд рассмотрит дело об обналичивании 172 млн рублей Коммерсантъ. Лента новостей
November 17, 2021
Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности, «совершенной организованной группой», с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила прокурор Главного управления ГП РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева. Уголовное дело рассмотрит Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.По версии следствия, с 2014-го по 2019 год члены преступной группы «предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций». В результате клиенты обнальщиков «избегали банковского и государственного контроля» законности проводимых финансовых операций, нарушая «порядок осуществления безналичных…