- Консерватизм или гибкость? О финансовых системах ОАЭ в нашем новом выпуске из цик…
- 🖼 📖 В 2025 году упрощенная система налогообложения (УСН) претерпит значительные и…
- Обзор изменения законодательства РФ для физических лиц за август-сентябрь 2024 опу…
- Налог на прибыль в ОАЭ действительно стал одной из самых обсуждаемых тем в 2024 году…
- 🖼 ☕ Приглашаем всех на наше традиционное кофепитие в рамках проекта Coffee Break by Korpus …
- 🖼 📖 С 2025 года в России вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ, котор…
- Прямо сейчас проходит вебинар, подключаетесь! Тема: Актуальные вопросы подготовк…
- 🎬 Не пропустите наш новый выпуск из цикла «Диалоги об ОАЭ by Korpus Prava», если вас инте…
- 🖼 🎤 Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы подготовки финансовой отчетности…
- 🎬 В новом выпуске «Диалоги об ОАЭ by Korpus Prava» мы обсуждаем важные вопросы для семей…
В Ингушетии суд рассмотрит дело об обналичивании 172 млн рублей Коммерсантъ. Лента новостей
17 ноября, 2021
Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности, «совершенной организованной группой», с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила прокурор Главного управления ГП РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева. Уголовное дело рассмотрит Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.По версии следствия, с 2014-го по 2019 год члены преступной группы «предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций». В результате клиенты обнальщиков «избегали банковского и государственного контроля» законности проводимых финансовых операций, нарушая «порядок осуществления безналичных…