В Ингушетии суд рассмотрит дело об обналичивании 172 млн рублей Коммерсантъ. Лента новостей

17 ноября, 2021

Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности, «совершенной организованной группой», с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила прокурор Главного управления ГП РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева. Уголовное дело рассмотрит Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.По версии следствия, с 2014-го по 2019 год члены преступной группы «предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций». В результате клиенты обнальщиков «избегали банковского и государственного контроля» законности проводимых финансовых операций, нарушая «порядок осуществления безналичных…

Источник

Самые читаемые новости

06 августа, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

24 января, 2020

Professional Tax — новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

30 ноября, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

10 июня, 2020

Правительство Кипра продолжает активно поддерживать бизнес

На Кипре еще в мае начался процесс постепенного снятия ограничительных мер. Но Правительство Кипра пока сохраняет действие мер поддержки бизнеса и граждан.

30 января, 2020

Календарь налоговой отчетности на 2020 год

Представляем вашему вниманию календарь налоговой отчетности на 2020 год. В таблице указаны основные сроки подготовки и подачи документов в ИФНС, а также даты уплаты налогов. [...]

27 ноября, 2019

Экономический сабстенс на БВО

С 1 января 2019 года оффшорные юрисдикции, в том числе Британские Виргинские острова, ввели обязательное требование к компаниям о наличии экономического присутствия (Economic Substance).

15 мая, 2020

Окончание нерабочих дней в РФ и новые меры поддержки граждан и бизнеса

Глава государства провел очередное совещание, на котором объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, а также объявил о новых мерах поддержка для граждан и бизнеса.