- Предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательства РФ для юридических…
- 🖼 📖 23 мая 2025 года Гонконг принял закон о редомициляции: теперь иностранные компа…
- 🖼
- 🎬 Открываете счёт в банке ОАЭ? Вот что точно нужно знать, чтобы его потом не закры…
- 🖼 📖 Сравниваем личные фонды в России и семейные фонды в DIFC: налоги, защита активо…
- 🖼
- 🎬 В этом видео рассказываем о ключевых различиях между компаниями, зарегистриро…
- 🖼
- 🖼 Российские компании всё чаще сталкиваются с суровыми последствиями за нарушен…
- 🎬 Соглашение об избежании двойного налогообложения – не просто еще один юридичес…
Банк, который ЦБ подозревал в отмывании преступных доходов, восстановил лицензию через суд “Коммерсантъ”. Бизнес
May 25, 2022
Банк «Платина», который, по утверждению ЦБ, занимался проведением непрозрачных операций и отмыванием преступных доходов, добился восстановления лицензии на осуществление финансовой деятельности через суд. Приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка из-за злоупотреблений был признан недействительным.«Обязать Банк России устранить допущенные нарушения прав, законных интересов заявителей путём возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации ООО КБ “ПЛАТИНА”»,— сказано в тексте постановления от 24 мая Девятого арбитражного апелляционного суда, опубликованного на сайте банка и вступающего в силу с сегодняшнего дня.Банк России отозвал лицензию у «Платины», который занимал 246-е место в банковской системе страны, 17 сентября 2021 года. ЦБ заподозрил банк в нарушении требований по легализации доходов, полученных преступных путем. Также банку вменили непрозрачные операции с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. О намерении банка, спонсором по членству в международных…