- 🖼 📖 В 2024 году в России вводятся оборотные штрафы за утечки персональных данных. …
- 🎬 100 вопросов, которые вы стеснялись задать юристу #2 ⚫ В видео найдете ответы на с…
- Обзор изменения законодательства РФ для физических лиц за июнь 2024 уже доступен. В …
- В летний понедельник предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательст…
- 🎬 Начинаете бизнес в Объединённых Арабских Эмиратах? Узнайте, каких ошибок стоит…
- РФ: изменятся размер госпошлин ⚫ Госдума РФ и Совфед приняли поправки в Налоговый …
- Революция в документообороте: телепортация документов для россиян ⚪ Недавно опуб…
- На Кипре продлен срок подачи налоговых деклараций для частных лиц за 2023 год до 31 о…
- 🖼 📖 16 мая 2024 года Палата представителей Кипра одобрила вторую поправку к Закону …
- ⚪ ОАЭ: DMCC официально продлил срок подачи аудита за финансовый год 2024 до 30 сентября …
Банк, который ЦБ подозревал в отмывании преступных доходов, восстановил лицензию через суд «Коммерсантъ». Бизнес
25 мая, 2022
Банк «Платина», который, по утверждению ЦБ, занимался проведением непрозрачных операций и отмыванием преступных доходов, добился восстановления лицензии на осуществление финансовой деятельности через суд. Приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка из-за злоупотреблений был признан недействительным.«Обязать Банк России устранить допущенные нарушения прав, законных интересов заявителей путём возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации ООО КБ «ПЛАТИНА»»,— сказано в тексте постановления от 24 мая Девятого арбитражного апелляционного суда, опубликованного на сайте банка и вступающего в силу с сегодняшнего дня.Банк России отозвал лицензию у «Платины», который занимал 246-е место в банковской системе страны, 17 сентября 2021 года. ЦБ заподозрил банк в нарушении требований по легализации доходов, полученных преступных путем. Также банку вменили непрозрачные операции с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. О намерении банка, спонсором по членству в международных…