Ирина Отрохова

Директива AML 6 направлена на борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с помощью уголовного законодательства, что позволяет более эффективно и оперативно осуществлять трансграничное сотрудничество между компетентными органами.

Тенденции транспорентности продолжают захватывать мировое корпоративное сообщество, в том числе и оффшорные юрисдикции. Уже не новость тот факт, что в некоторых оффшорных юрисдикциях законодатели предусмотрели обязанности по ведению реестра директоров, сбору информации об акционерах и бенефициарах.

Мы привели примеры основных санкций, однако данный список далеко не исчерпывающий. Наглядно видно, что введенные санкции затронули совершенно различные сферы российского бизнеса, имеющего международные связи, а также рядовых граждан, не имеющих отношение к российской элите.

В 2006 г. на Сейшельских островах был опубликован «Закон о международных коммерческих компаниях» ("The International Business Companies Act 2016") (далее Закон), заменяющий "Закон о международных коммерческих компаниях" от 1994 г. ("The International Business Companies Act 1994).