26 июня 2015 года вступила в силу Директива ЕС 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания доходов, полученных преступных путем или финансирования терроризма". В соответствии со стандартами ФАТФ Директива ставит подход, основанный на оценке риска, во главу угла в рамках системы AML/CTF Европейского Союза.
Ирина Отрохова
![](https://news.korpusprava.com/wp-content/uploads/2019/11/irina-otrohova-300x300.png)
Ирина Отрохова
Комплаенс-офицер
Корпоративные услуги
Корпус Права (Кипр)
Autors Articles
Подход, основанный на оценке риска как необходимый инструмент для соответствия регулированиям AML/CTF
![](https://news.korpusprava.com/wp-content/uploads/2020/06/2020-02-cover-ru-177x300.jpg)
«Постельный режим» – не повод расслабиться
В нынешней ситуации, сложившейся в мире, непросто приходится, пожалуй, всем сферам бизнеса, финансовым институтам и корпоративным администраторам в том числе.
Комплаенс в Гонконге. Назад дороги нет
С 2018 года в Гонконге деятельность по оказанию корпоративных услуг, а также услуг по предоставлению номинального сервиса является лицензированной, лицензию выдаёт Регистратор Компаний.
![](https://news.korpusprava.com/wp-content/uploads/2020/06/2020-02-cover-ru-177x300.jpg)
Антикризисные меры для корпоративного сектора на Кипре
Сложности в осуществлении операционной деятельности в настоящее время возникают во всех областях жизнедеятельности и экономики, в том числе они затронули и сферы корпоративного управления и корпоративной отчетности.