Ирина Волнухина

Узнайте о последствиях санкций для юридических фирм и их клиентов, таких как блокировка активов и запрет на транзакции. Мы предоставим вам ценные советы по минимизации рисков и защите интересов в условиях санкционных мер.

Учитывая последние изменения в законодательстве, еще более важно уделять внимание процедурам проверки на соответствие и должной правовой оценки, а также надлежащей идентификации КБВ (конечного бенефициарного владельца), принимая во внимание «факторы риска», которые могут указывать на попытку обойти ограничения.