«Крабовому королю» Олегу Кану вменили отмывание денег Коммерсантъ. Лента новостей

23 декабря, 2021

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин признал законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в связи с расследованием очередного эпизода уголовного дела «крабового короля» — сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Об этом сообщается в распространенном Генпрокуратурой в четверг, 23 декабря, пресс-релизе.По версии следствия, предприниматель и его деловые партнеры в 2013–2016 годах систематически занижали таможенную стоимость экспортируемого в Японию и Корею краба. «Сэкономленные» на таможенных платежах средства «оседали на счетах офшоров», а еще 193 млн руб. в 2017 году пошли на приобретение недвижимости в Хабаровском крае.«Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение»,— говорится в сообщении.Олег Кан — известный сахалинский предприниматель, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Основными объектами их промысла были ценные водные…

Источник

Самые читаемые новости

24 января, 2020

Professional Tax — новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

06 августа, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

30 ноября, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

27 октября, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

08 апреля, 2022

ФНС разъяснила порядок приостановки проверок IT-компаний до марта 2025 года Коммерсантъ. Лента новостей

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила по&# [...]

30 января, 2020

Календарь налоговой отчетности на 2020 год

Представляем вашему вниманию календарь налоговой отчетности на 2020 год. В таблице указаны основные сроки подготовки и подачи документов в ИФНС, а также даты уплаты налогов. [...]

27 ноября, 2019

Экономический сабстенс на БВО

С 1 января 2019 года оффшорные юрисдикции, в том числе Британские Виргинские острова, ввели обязательное требование к компаниям о наличии экономического присутствия (Economic Substance).

10 июня, 2020

Правительство Кипра продолжает активно поддерживать бизнес

На Кипре еще в мае начался процесс постепенного снятия ограничительных мер. Но Правительство Кипра пока сохраняет действие мер поддержки бизнеса и граждан.