- 🎬 Диалоги об ОАЭ by Korpus Prava — новый сезон! В этом выпуске мы обсудим последние измен…
- 🖼 Приглашаем всех на вебинар! Регистрация по ссылке: https://forms.gle/LFAdLPrYzFgkSkaC9
- 🖼 📖 Иностранные компании, зарегистрированные в качестве КИК и раскрывающие инф…
- Италия удваивает налоговую ставку для новых резидентов по режиму «Флэт Тэкс» ⚪️ С 1…
- 📄 Фандейшн ОАЭ-Korpus Prava.pdf — 985.6 KB
- 🖼 📖 Узнайте, кто такие недомицилярные резиденты Кипра, как получить этот статус …
- Суд в Дубае признал криптовалюту законным способом выплаты зарплаты ⚪️ Суд рассм…
- В ОАЭ усилили ответственность за нарушения трудового законодательства ⚫️ Правит…
- Обзор изменения законодательства РФ для физических лиц за июль 2024 опубликован. В …
- Предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательства РФ для юридических…
ЦБ отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» Коммерсантъ. Лента новостей
11 февраля, 2022
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Кредитная организация занимала 164-е место в российской банковской системе и была расчетным банком системы WebMoney.По мнению ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, а также законы о противодействии отмыванию преступных доходов. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка»,— говорится на сайте регулятора.КББ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность и не анализировал операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны, считает Центробанк.Головной офис АО Банк «ККБ» находится в Астрахани. Имеются филиал и дополнительный офис в Москве. Банк ведет свою историю от созданного в 1990 году на основе филиала Агропромбанка СССР в Астрахани «Краскомбанка». Нынешнее наименование получил в 2010 году. В списке контролирующих АО лиц значатся…