ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС

11 июня, 2025

ОАЭ исключены из списка стран с высоким уровнем риска по версии ЕС

⚫️ 10 июня 2025 года Европейская комиссия официально исключила Объединённые Арабские Эмираты из перечня юрисдикций с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

⚫️ Напомним, ранее, в феврале 2024 года, ОАЭ были также исключены из «серого списка» FATF.

⚫️ Что это значит на практике:
— Европейские банки и платёжные учреждения смогут применять упрощённые меры комплаенса при взаимодействии с контрагентами из ОАЭ;
– Платёжные операции и трансграничные расчёты с участием ОАЭ будут проходить быстрее и с меньшим количеством проверок;
– Это решение создаёт благоприятные условия для финансового сектора, включая fintech и международные структуры, использующие Эмираты как региональный хаб;
– Усиливается доверие к нормативной базе ОАЭ и признание эффективности национальной системы финансового мониторинга.

⚫️ Исключение из списка ЕС – это не просто политический жест, а реальный шаг к упрощению деловой практики и снижению регуляторных барьеров в международном взаимодействии с участием ОАЭ.

Самые читаемые новости

24 января, 2020

Professional Tax — новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

06 августа, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

30 ноября, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

27 октября, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

08 апреля, 2022

ФНС разъяснила порядок приостановки проверок IT-компаний до марта 2025 года Коммерсантъ. Лента новостей

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила по&# [...]

30 января, 2020

Календарь налоговой отчетности на 2020 год

Представляем вашему вниманию календарь налоговой отчетности на 2020 год. В таблице указаны основные сроки подготовки и подачи документов в ИФНС, а также даты уплаты налогов. [...]

27 ноября, 2019

Экономический сабстенс на БВО

С 1 января 2019 года оффшорные юрисдикции, в том числе Британские Виргинские острова, ввели обязательное требование к компаниям о наличии экономического присутствия (Economic Substance).

10 июня, 2020

Правительство Кипра продолжает активно поддерживать бизнес

На Кипре еще в мае начался процесс постепенного снятия ограничительных мер. Но Правительство Кипра пока сохраняет действие мер поддержки бизнеса и граждан.