Учитывая последние изменения в законодательстве, еще более важно уделять внимание процедурам проверки на соответствие и должной правовой оценки, а также надлежащей идентификации КБВ (конечного бенефициарного владельца), принимая во внимание «факторы риска», которые могут указывать на попытку обойти ограничения.
Ирина Волнухина
![](https://news.korpusprava.com/wp-content/uploads/2023/04/i-volnukhina-300x300.png)
Ирина Волнухина
Ассистент compliance officer
Корпоративная практика
Корпус Права (Кипр)
Autors Articles
Санкции против кипрских юристов: опыт и рекомендации для клиентов
Узнайте о последствиях санкций для юридических фирм и их клиентов, таких как блокировка активов и запрет на транзакции. Мы предоставим вам ценные советы по минимизации рисков и защите интересов в условиях санкционных мер.