- Предлагаем ознакомиться с обзором изменений законодательства РФ для юридических…
- 🖼 КИПР: Друзья, приглашаем вас 27 марта в 10:00 присоединиться к благотворительному …
- Обзор изменений законодательства РФ для физических лиц за февраль 2024: ⚪️ Установл…
- 🖼 Приглашаем всех на наш ежемесячный кофе брейк в Дубае. Регистрация по ссылке: htt…
- 🖼 📖 Доход от сдачи недвижимости в аренду на Кипре — это легче, чем кажется! Все ос…
- 🎬 Мы рады представить вам новое видео в рамках нашего цикла «Диалоги об ОАЭ by Korpus P…
- 🖼 📖 Узнайте о последних изменениях в законодательстве, направленных на поддерж…
- 🖼 Скачайте наше приложение Tax Resident по подсчету дней пребывания в любой стране! 🟦 …
- 🖼 📖 Узнайте, как изменился бухгалтерский учет нематериальных активов с введени…
- 🖼 ⚪ Сегодня знакомим вас с ведущей финансовой фризоной ОАЭ — DIFC. #difc #фризоны #ОАЭ
Европейская комиссия усиливает борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
21 мая, 2020
7 мая Европейская комиссия на своем официальном сайте опубликовала объемный план действий, в котором изложены конкретные меры, которые комиссия примет в течение следующих 12 месяцев для более эффективного обеспечения соблюдения, надзора и координации правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные положения нового плана:
Эффективное применение правил ЕС: план действий направлен на то, чтобы Европейское банковское управление в полной мере использовало свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Единый свод правил ЕС: в первом квартале 2021 года комиссия предложит единый согласованный свод правил, который позволит устранить последствия неоднозначной трактовки действующих правил.
Надзор на уровне ЕС: предлагается создать надзорный орган на уровне ЕС.
Механизм координации и поддержки деятельности подразделений финансовой разведки государств-членов: предложено создать механизм ЕС для содействия дальнейшей координации и поддержки работы этих органов.
Обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства и обмена информацией на уровне ЕС: сотрудничество судебных органов и полиции на основе инструментов и механизмов ЕС имеет большое значение для обеспечения надлежащего обмена информацией. Частный сектор также играет определенную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому комиссия издаст руководство о роли государственно-частного партнерства для уточнения и расширения обмена данными.
Глобальная роль ЕС: ЕС необходимо будет скорректировать свой подход к третьим странам, имеющим недостатки в режимах борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Также была опубликована новая методология выявления стран, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые создают значительные угрозы для финансовой системы ЕС.
Список этих стран и более подробная информация в официальном источнике: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_800