Европейская комиссия усиливает борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма

21 мая, 2020

7 мая Европейская комиссия на своем официальном сайте опубликовала объемный план действий, в котором изложены конкретные меры, которые комиссия примет в течение следующих 12 месяцев для более эффективного обеспечения соблюдения, надзора и координации правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основные положения нового плана:

Эффективное применение правил ЕС: план действий направлен на то, чтобы Европейское банковское управление в полной мере использовало свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Единый свод правил ЕС: в первом квартале 2021 года комиссия предложит единый согласованный свод правил, который позволит устранить последствия неоднозначной трактовки действующих правил.

Надзор на уровне ЕС: предлагается создать надзорный орган на уровне ЕС.

Механизм координации и поддержки деятельности подразделений финансовой разведки государств-членов: предложено создать механизм ЕС для содействия дальнейшей координации и поддержки работы этих органов.

Обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства и обмена информацией на уровне ЕС: сотрудничество судебных органов и полиции на основе инструментов и механизмов ЕС имеет большое значение для обеспечения надлежащего обмена информацией. Частный сектор также играет определенную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому комиссия издаст руководство о роли государственно-частного партнерства для уточнения и расширения обмена данными.

Глобальная роль ЕС: ЕС необходимо будет скорректировать свой подход к третьим странам, имеющим недостатки в режимах борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Также была опубликована новая методология выявления стран, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые создают значительные угрозы для финансовой системы ЕС.

Список этих стран и более подробная информация в официальном источнике: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_800

Самые читаемые новости

30 января, 2020

Календарь налоговой отчетности на 2020 год

Представляем вашему вниманию календарь налоговой отчетности на 2020 год. В таблице указаны основные сроки подготовки и подачи документов в ИФНС, а также даты уплаты налогов. [...]

15 мая, 2020

Окончание нерабочих дней в РФ и новые меры поддержки граждан и бизнеса

Глава государства провел очередное совещание, на котором объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, а также объявил о новых мерах поддержка для граждан и бизнеса.

24 января, 2020

Professional Tax — новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

14 февраля, 2020

Индивидуальные предприниматели больше не будут подавать в налоговый орган декларацию 4-НДФЛ

С 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, не обязаны подавать в налоговый орган декларацию 4-НДФЛ (в данной декларации указывалась предполагаемая сумма дохода от осуществляемой деятельности). Теперь налогоплатель [...]

09 апреля, 2020

Средства связи со специалистами Корпус Права

Для удобства и безопасного общения и документооборота вы можете использовать дополнительные средства связи с нашими специлистами.

17 февраля, 2020

ОЭСР опубликовала консультационный документ по вопросам подготовки странового отчета (CbC Reporting)

В рамках реализации BEPS Action 13: «Страновой отчет (CbC Reporting)», были опубликованы предложения, связанные с использованием страновых отчетов налоговыми администрациями для оценки рисков трансфертного ценообразования. Опубликованный документ содержит три основных раздела: [...]

18 февраля, 2020

Вступает в силу Закон об «электронных трудовых книжках»

Трудовой кодекс был дополнен статьей 66.1, согласно которой работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. Сведения о трудовой деятельнос [...]

04 марта, 2019

Компания Корпус Права была признана юридической фирмой года в России в сфере корпоративного права по версии Global Law Experts

Компания Корпус Права стала победителем в номинации Юридическая фирма года в сфере корпоративного права в России – 2019.