Европейская комиссия усиливает борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма

21 мая, 2020

7 мая Европейская комиссия на своем официальном сайте опубликовала объемный план действий, в котором изложены конкретные меры, которые комиссия примет в течение следующих 12 месяцев для более эффективного обеспечения соблюдения, надзора и координации правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основные положения нового плана:

Эффективное применение правил ЕС: план действий направлен на то, чтобы Европейское банковское управление в полной мере использовало свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Единый свод правил ЕС: в первом квартале 2021 года комиссия предложит единый согласованный свод правил, который позволит устранить последствия неоднозначной трактовки действующих правил.

Надзор на уровне ЕС: предлагается создать надзорный орган на уровне ЕС.

Механизм координации и поддержки деятельности подразделений финансовой разведки государств-членов: предложено создать механизм ЕС для содействия дальнейшей координации и поддержки работы этих органов.

Обеспечение соблюдения положений уголовного законодательства и обмена информацией на уровне ЕС: сотрудничество судебных органов и полиции на основе инструментов и механизмов ЕС имеет большое значение для обеспечения надлежащего обмена информацией. Частный сектор также играет определенную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому комиссия издаст руководство о роли государственно-частного партнерства для уточнения и расширения обмена данными.

Глобальная роль ЕС: ЕС необходимо будет скорректировать свой подход к третьим странам, имеющим недостатки в режимах борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Также была опубликована новая методология выявления стран, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые создают значительные угрозы для финансовой системы ЕС.

Список этих стран и более подробная информация в официальном источнике: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_800