ЦБ отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» Коммерсантъ. Лента новостей

11 февраля, 2022

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Кредитная организация занимала 164-е место в российской банковской системе и была расчетным банком системы WebMoney.По мнению ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, а также законы о противодействии отмыванию преступных доходов. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка»,— говорится на сайте регулятора.КББ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность и не анализировал операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны, считает Центробанк.Головной офис АО Банк «ККБ» находится в Астрахани. Имеются филиал и дополнительный офис в Москве. Банк ведет свою историю от созданного в 1990 году на основе филиала Агропромбанка СССР в Астрахани «Краскомбанка». Нынешнее наименование получил в 2010 году. В списке контролирующих АО лиц значатся…

Источник

Самые читаемые новости

30 ноября, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

06 августа, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

24 января, 2020

Professional Tax — новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

08 апреля, 2022

ФНС разъяснила порядок приостановки проверок IT-компаний до марта 2025 года Коммерсантъ. Лента новостей

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила по&# [...]

10 июня, 2020

Правительство Кипра продолжает активно поддерживать бизнес

На Кипре еще в мае начался процесс постепенного снятия ограничительных мер. Но Правительство Кипра пока сохраняет действие мер поддержки бизнеса и граждан.

30 января, 2020

Календарь налоговой отчетности на 2020 год

Представляем вашему вниманию календарь налоговой отчетности на 2020 год. В таблице указаны основные сроки подготовки и подачи документов в ИФНС, а также даты уплаты налогов. [...]

27 ноября, 2019

Экономический сабстенс на БВО

С 1 января 2019 года оффшорные юрисдикции, в том числе Британские Виргинские острова, ввели обязательное требование к компаниям о наличии экономического присутствия (Economic Substance).

15 мая, 2020

Окончание нерабочих дней в РФ и новые меры поддержки граждан и бизнеса

Глава государства провел очередное совещание, на котором объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, а также объявил о новых мерах поддержка для граждан и бизнеса.