Банк, который ЦБ подозревал в отмывании преступных доходов, восстановил лицензию через суд «Коммерсантъ». Бизнес

25 мая, 2022

Банк «Платина», который, по утверждению ЦБ, занимался проведением непрозрачных операций и отмыванием преступных доходов, добился восстановления лицензии на осуществление финансовой деятельности через суд. Приказ ЦБ об отзыве лицензии у банка из-за злоупотреблений был признан недействительным.«Обязать Банк России устранить допущенные нарушения прав, законных интересов заявителей путём возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации ООО КБ «ПЛАТИНА»»,— сказано в тексте постановления от 24 мая Девятого арбитражного апелляционного суда, опубликованного на сайте банка и вступающего в силу с сегодняшнего дня.Банк России отозвал лицензию у «Платины», который занимал 246-е место в банковской системе страны, 17 сентября 2021 года. ЦБ заподозрил банк в нарушении требований по легализации доходов, полученных преступных путем. Также банку вменили непрозрачные операции с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. О намерении банка, спонсором по членству в международных…

Источник

Самые читаемые новости

24 января, 2020

Professional Tax – new tax for Cyprus companies

At the end of 2019 Cyprus municipalities introduced a new tax for Cyprus companies called Professional Tax.

10 июля, 2020

Cyprus: Since 1 of July Contributions to the GESY Fund Have Increased

From March 1, 2020, contributions to the Fund of the state health insurance system of Cyprus GESY were supposed to grow as part of the second stage of the reform of this system.

03 декабря, 2019

Happy Lawyer’s Day!

December 3 is the lawyer's day in Russia. Congratulations to our colleagues on their professional holiday!

18 мая, 2020

CRS and FATCA: extension of reporting deadlines

In 2020, the deadlines for submitting financial statements in accordance with CRS and FATCA standards has changed.

06 августа, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

30 ноября, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

28 сентября, 2021

Mishcon Forms Association With Hong Kong Firm, Bolstering Asia Investment Law.com

London-based Mishcon de Reya has launched its second international office in Hong Kong, a little over a year after its overseas debut in Singapore. The firm has entered into an association with Hong Kong disputes and investigations [...]

24 февраля, 2019

Amendments to Cyprus Company Law

The Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver (ROC) announced amendments to the Cyprus Company Law.